A nova tática dos comerciantes nos fez dizer "desista"! Eles enviam o dinheiro para a esposa dele e escrevem 'Dinheiro do dia'

CENTRO DE NOTÍCIAS - Muitos comerciantes queriam pagar com IBAN para não pagar esses impostos. As auditorias de IBAN do Ministério das Finanças também fecharam esse caminho. Mas os comerciantes encontraram uma nova maneira. O nome daquela estrada virou dinheiro diário .

ELES NEM USAM SUAS PRÓPRIAS CONTAS

Alguns comerciantes, temendo punição, pediam anteriormente aos seus clientes que deixassem a seção de descrição em branco. Mas agora eles nem usam suas próprias contas para pagamentos com IBAN. Em vez disso, elas abrem uma conta bancária em nome da irmã ou do cônjuge e pedem que eles enviem o dinheiro para lá.

ELES IMPRIMEM "DINHEIRO DO DIA" NO EXTRATO

Eles até escrevem "dinheiro diário" na descrição para não chamar atenção. Em outras palavras, eles apresentam o salário que recebem às suas esposas como salários diários. Comerciantes que sonegam impostos também escapam da fiscalização dessa forma.

CONSIDERADO SUSPEITO

Segundo especialistas, essa precaução tomada pelos comerciantes é muito arriscada. Porque quando o dinheiro de repente começa a fluir para uma conta que nunca foi aberta antes, essa conta é considerada suspeita pelo Tesouro.

ENVIAR DINHEIRO TAMBÉM É PERIGOSO

Essa situação pode causar dificuldades não só para os comerciantes, mas também para os clientes. Se houver lavagem de dinheiro nessa conta, você poderá ser investigado porque enviou dinheiro para lá.